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银监会查处邮储武威支行违规票据案,这些行长

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银监会查处邮储武威支行违规票据案,这些行长

摘要:平常看起来养尊处优的银行业,着实过了一个神经紧绷的2017年。 不是面临裁员、降薪、打破铁饭碗,而是直面中国银监会的3452张罚单!其中有1877家机构、1547名责任人员被罚,罚没金额近30亿元。 然而2018年开始,银监会就已在1月12日、19日分别开出2张大额罚...

北京1月27日 - 2018年开年不到一个月,中国银监会再度“亮剑”。银监会周六称,近日依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元人民币。

  平常看起来“养尊处优”的银行业,着实过了一个神经紧绷的2017年。

银监会网站新闻稿指出,下一步将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

  不是面临裁员、降薪、打破“铁饭碗”,而是直面中国银监会的3452张罚单!其中有1877家机构、1547名责任人员被罚,罚没金额近30亿元。

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

  然而2018年开始,银监会就已在1月12日、19日分别开出2张大额罚单,昨日(1月27日),银监会再次开出亿级罚单:12家银行违规共计罚没2.95亿元!这似乎预示着银行业的2018将依然会神经紧绷着。

经过调查,银监会决定对案发机构邮储银行武威市分行罚款9,050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他三名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关。

  巨额罚单一个接一个

同时,对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7,744万元;对绍兴银行、南京银行镇江分行等10家违规交易机构共计罚款12,750万元。

  银行业监管史上,从来没有这么多银行机构在一年内吃了这么多罚单。与2016年相比,处罚机构数量增长近3倍,罚没金额超过10倍!

“这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。”新闻稿称。

  1月27日,银监会公告称,查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉案12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。

今年1月初,邮储银行公告称,因侨兴集团信托计划违约,遭银监会没收及处罚共约5.2亿元。

  2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

在香港上市的邮储银行股票周五收高6.2%,报4.97港元;过去一个月累计涨幅逾14%。

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银监会1月中旬下发“关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知”,明确2018年重点整治八个方面共22条。其中,同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点,要继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。

▲图片来源:银监会公告截图

银监会1月19日宣布,依法查处浦发银行成都分行违规发放贷款案件,开出4.62亿元巨额罚单;去年12月银监会并对广发银行惠州分行违规担保案件作出处罚,对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元,对涉及该案的13家出资机构罚没金额合计13.41亿元。

  而就在2017年12月,广发银行收到自银监会成立以来的“史上最大罚单”:7.22亿元!其中,没收违法所得17553.79万元,并处以3倍罚款52661.37 万元。一时业内震动。

欲览详情,请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

vnsr威尼斯城官网登入 ,  据每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者调查得知,2016年12月20日,广东惠州侨兴集团下属的两家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付,该私募债由浙商财险公司提供保证保险,但该公司称广发银行惠州分行为其出具了兜底保函。之后10多家金融机构拿着兜底保函等协议,先后向广发银行询问并主张债权。由此暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件,涉案金额约120亿元,其中银行业金融机构约100亿元,主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。

  银监会方面表示,这是一起银行内部员工与外部不法分子相互勾结、跨机构跨行业跨市场的重大案件,涉案金额巨大,牵涉机构众多,情节严重,性质恶劣,社会影响极坏,为近几年罕见。

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▲图片来源:银监会公告截图

  接着1月12日,据黑龙江银监局消息,中国工商银行黑龙江省辖内分支机构的54.7亿元理财产品涉嫌违规,违规案多涉及违规修改合同文本销售对公理财产品。其中,工行齐齐哈尔分行、工行大庆分行、工行黑龙江省分行营业部的违规案由还包括越权私售对公理财产品。黑龙江银监局称,按照过罚相当原则,依法对工行黑龙江省分行及所辖13家二级分行及责任人予以累计3400万元罚款。

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▲图片来源:银监会公告截图

  除此之外,在2018年1月19日,银监会公告了近期另一起亿级的天价罚单:浦发银行成都分行因掩盖不良贷款等问题被罚4.62亿元。

  银监会官网公告显示,对浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告及罚款。给予成都分行原行长开除、2位原副行长分别降级和记大过处分,对195名分行中层及以下责任人员内部问责。

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